ACE虛擬貨幣詐騙案再逮14人 檢方聲押3分會長

ACE虛擬貨幣詐騙案再逮14人 檢方聲押3分會長

ACE王牌交易所詐騙案,檢警昨動第三波行動,約談該集團虛擬貨幣營銷領導陳錦暘、銷售虛擬貨幣的「創新新零售」總經理李燕南及涉操控貨幣價格的「手拉區塊煉股份有限公司」執行長姜建良共14人到案,臺北地檢署漏夜復訊後,聲押禁見吳姓、劉姓與王姓3名營銷團隊分會長。

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另外,李燕南及姜建良各300萬元交保、陳錦暘100萬元交保,其餘8名被告各100萬元交保,

新北市刑大今年初查獲主謀林耿宏等人,以IG等網路社羣軟體發送訊息,誘使600多名被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱可迅速致富,待被害人要求出金時,被集團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕,造成被害人血本無歸。

檢警底循線查知ACE交易所負責人,建業法律事務所所長王晨桓(45歲)名下帳戶與交易所間有異常金流往來,還在王男住家搜獲大批現金,懷疑涉有洗錢犯罪,聲押禁見獲准。

專案小組追查,該集團成員高姓男子(33歲)、李姓女子(33歲)租屋處內發現2個可疑紙箱,又起出現金1700萬元及內含各類虛擬貨幣1億8000萬元冷錢包,專案小組另查獲林姓女子(57歲)、女兒謝姓女子(37歲)二人將宜蘭別墅提供王男做爲招待所,疑似洗錢場所。

檢警先前聲押ACE創辦人潘奕彰、林耿弘、王晨桓獲准後,從扣案買賣合約書等資料追查,發現有協助洗錢共犯,且該集團所屬的營銷團隊成立多個分會,由陳姓男子等人帶領,以階層化方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授下游業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再朋分不法利潤。

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新北市刑大表示,後續將循司法程序處理變價拍賣,將所查扣不法所得返還被害人,且日前已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民衆,至表單登錄並儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡。

新北市刑大官網網址:https://www.cic.police.ntpc.gov.tw/cp755-112166-28.html。

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臺北地檢署檢察官昨指揮新北市刑大及調查局臺北市調處執行ACE虛擬貨幣詐騙案第三波搜索行動再逮14人,檢方漏夜復訊後,向法院聲請羈押禁見3人。記者王長鼎/翻攝

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