防堵詐騙人頭戶 金管會承諾專案金檢

防堵詐騙人頭戶 金管會承諾專案金檢

鍾佳濱指出,網路社羣熱議「金融平臺淪爲詐騙最愛」,其中網友票選認爲「郵局、農會、玉山銀」這三家最不受詐騙集團喜歡,常被詐騙集團拒收。鍾佳濱表示,就他經驗來看,郵局、農會臨櫃的都是行員較爲熟悉的人神情有異,行員會主動防詐關懷,詐騙集團比較不愛。

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鍾佳濱以警察查緝攤販爲例,建議金管會要「槍打出頭鳥」。他要求金管會公佈名單。詐騙集團喜歡的銀行到底是市佔率高還是風控機制差,請銀行局要了解一下。他也提案金管會針對前十大詐騙案人頭戶銀行要做專案金檢。

黃天牧表示,金管會「槍打出頭鳥」已對警示帳戶數多的銀行要求改進。但公佈銀行名單上「有二難」,因爲若限制太多,會讓銀行不敢讓弱勢族羣開戶。

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該如何改善,銀行局長莊琇媛指出,可能銀行審覈時要再多問一些問題,警示帳戶相對多時可以去看這些特徵是什麼,這些人開戶後有的問題,可以去檢討,是不是有共同特徵。

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由於民衆都會透過165反詐專線通報,所以警政署都有掌握人頭帳戶警示帳戶,銀行局上半年就已要求提改善計劃。詐騙年年有爲何現在才爆出前十大?主要是警政單位反應太多了,打詐太辛苦,希望金融業一起打詐。

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